鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算(suàn)力大牛股”迎来独董(dǒng)发(fā)声！4月22日晚间，鸿博股份(002229)发布公告称，日前，公司第六届董(dǒng)事会独立董事向公司董事会发来了《关于强化公司治理水(shuǐ)平的督促函(hán)》（以下简称《督促函》），表示近期在履行独立董(dǒng)事职责、与公司年度审计机(jī)构沟(gōu)通的基础上，向公司(sī)提出相关意见。

《督促函》提出，公司独立董事敦促公司应(yīng)当强化(huà)公司治理水平，进一步优化健全公司独立董事履职制度(dù)，为独立董事履职创造条(tiáo)件，保障独(dú)立董事能够充分(fēn)发(fā)挥作用，提升公(gōng)司规范运作水平，从(cóng)而贯彻《国务院办公厅关(guān)于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法(fǎ)》等法律法规要求(qiú)。公司(sī)经营中各重大事项应当严格依(yī)照《公司(sī)法》《深圳证券交(jiāo)易所股票上市规则》以及《公(gōng)司章程》等法(fǎ)律(lǜ)法规中关于公司内部决策审批程序的要求，各职能机构(gòu)、各部门应当各司其职，保(bǎo)障(zhàng)公司经营稳步发展。

对(duì)于公司股东变动，《督促函》指出，公(gōng)司独立董事高度关注公司股东因(yīn)司法(fǎ)扣划导(dǎo)致被动减持事项(xiàng)，并要求公(gōng)司针对股东数次(cì)股份被(bèi)司法扣划的原因、股权变动过程中是否存在(zài)违规行为等问题进(jìn)行了书(shū)面详细说明。鉴于公(gōng)司目前处于无控股股东(dōng)、实(shí)际控制人(rén)状态，公司应(yīng)密切关注股东变动情况，重视资本市场股票(piào)价(jià)格异动(dòng)，及时向证券监管部门(mén)汇报有关情况，严格(gé)按照中国证监会、深圳证券(quàn)交易所的(de)要求真实、准确、完整、及(jí)时地进行信息披(pī)露，满足投资者(zhě)的合理(lǐ)关切，切实维护好全(quán)体股(gǔ)东特别是广大中小投资者的合鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平(hé)法权益。

《督促函》还指出(chū)，公司全资子公司北京英博数科科技(jì)有限公司（以下简称“英博(bó)数科”）人鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平工智能领域相(xiāng)关业务(wù)是公司未(wèi)来发展的重要方向之一，公司应进一步强化对英(yīng)博(bó)数科(kē)的管理，保证英博数科日常经营符合《深圳证券交易所股票(piào)上市规则》等法律法规对于上市公司规范(fàn)运作的(de)要求，保障公(gōng)司未来业(yè)务稳定(dìng)发展。

对于公(gōng)司(sī)业绩预告修正(zhèng)，《督促函(hán)》指出，为了确保财务报告的真实性、准确性，公司披露(lù)业绩预告修正公告前(qián)，公司独立董事与(yǔ)公司(sī)年度报告审(shěn)计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司(sī)2023年审计工作进行了(le)现(xiàn)场沟通，作为公司独立董事，认真听(tīng)取了公司财务(wù)负责人与审计机(jī)构对公司重大财务事(shì)项(xiàng)处理意见的汇报，会(huì)议中独立董(dǒng)事向年审会计师阐述了公司(sī)独立董事对重(zhòng)大财务事项处理意见的观点。

值得一提的是，《督促函》指出，公司独立董事、审计委(wěi)员会计划于2024年(nián)5月开展公司治理的自查工作，自查范围包括但不限于财(cái)务(wù)报告、内部审计(jì)、风险管理等方(fāng)面，确保公司内部控制流程得(dé)到妥善执行，公司经营合法(fǎ)合规并符合法律法(fǎ)规的规定。就自查中可(kě)能存(cún)在的(de)公司治理风险点，管理层应及时整改。

《督促函》还(hái)指出，随(suí)着市场和法律法规(guī)的(de)更新变化，公司内部控制体系需要(yào)不(bù)断进行调整(zhěng)和完善(shàn)，公司各部门、各分子公司(sī)合规意识需进一(yī)步加(jiā)强。建议公(gōng)司定期开展相(xiāng)关培训和宣传活动，为公司的稳健发(fā)展(zhǎn)提供有(yǒu)力保障，促进公司(sī)高质量发展，切实维护全体(tǐ)股东权益。

《督促函》指出(chū)，作为公司独立董事和(hé)审(shěn)计委员会(huì)成员，本着严格履(lǚ)职、勤勉尽责的工作态度，高度关注公司(sī)2023年年报披露工作进展情况。公(gōng)司2023年(nián)年度报告披露日即将(jiāng)到来(lái)，为切实(shí)维护全体股东特别是中小股东的利益，公司独立董事请(qǐng)公司及年审会计师依照法律法规(guī)与会计准则要求，尽快(kuài)完成对公司2023年年度报告的审计工作，确保公司2023年度财务数据能真实、客观地反(fǎn)映公司2023年的经营情况(kuàng)。

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