前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或入狱3年(nián)。

当地时间4月24日，美国检察官在一份法庭文件中表示，币(bì)安创(chuàng)始(shǐ)人(rén)赵长鹏在承认违反反洗(xǐ)钱法并缴纳罚款后(hòu)，还应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏(péng)及其币安(ān)公司在缴纳超过70亿(yì)美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对(duì)案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件显示，美国检察官告诉美国华盛(shèng)顿西区地(dì)方法院：“鉴于(yú)赵(zhào)长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后(hòu)果，有必(bì)要判处高(gāo)于指导(dǎo)方针的36个月监禁。”根据美国联邦量(liàng)刑指南规定，赵长鹏的刑(xíng)期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认罪(zuì)行为，业内普遍认为刑(xíng)期将(jiāng)会缩短。

但美国(guó)检察官强调，币安未能(néng)报(bào)告与哈马斯、基地组织、伊(yī)拉(lā)克和(hé)叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行(xíng)的超过10万笔可疑交易。检察官(guān)还(hái)表示，币安平台还支持销(xiāo)售儿童性虐(nüè)待(dài)材料，并且是大部分勒索(suǒ)软件收益的接(jiē)收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判罚(fá)。

此前(qián)，赵长鹏同意支付5000万美元并停止(zhǐ)参与他于2017年创立的(de)币安，币安(ān)的处罚包括18.1亿美元的刑(xíng)事罚款(kuǎn)和 25.1 亿美元的(de)赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月(yuè)，美国司(sī)法部官表示，运营(yíng)全球最大加密货币交易(yì)所Binance.com的(de)币安公司(sī)承认参与涉嫌(xián)洗钱、无证汇(huì)款和违反制裁的行为(wèi)，并同意支付约43亿美元罚款；同(tóng)时(shí)，币安创(chuàng)始(shǐ)人兼首(shǒu)席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效(xiào)的(de)反洗钱计划，并(bìng)已辞(cí)去币安首席执行官的职务。

作为(wèi)认罪协议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美(měi)元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安还同意保留一名独(dú)立的合(hé)规监察员三年，纠(jiū)正和(hé)加强其反洗钱和制(zhì)裁合规计划。

在接受完美国司法部的处罚后，美国商品期(qī)货交易委员会(huì)（CFTC）在12月宣布对币安和(hé)赵长鹏(péng)实施28.5亿美元的(de)处罚。加上美国司法部的43.2亿美(měi)元和解金额，目前币安(ān)和赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽管已(yǐ)经缴纳天价罚款，但(dàn)币安及赵长(zhǎng)鹏的未来仍然是未知数(shù)。

此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然(rán)在(zài)调查(chá)币(bì)安的违法行为。2023年6月，SEC就对(duì)币安实体和创始人赵长(zhǎng)鹏提(tí)出了13项指控，包括在美国经营非法交易平台(tái)；经营未(wèi)注册(cè)的交(jiāo)易所、经纪自营(yíng)商和(hé)清算机构；滥(làn)用客户(hù)资金；未(wèi)经(jīng)登(dēng)记的证券发行和销售等。

对于(yú)SEC的指(zhǐ)控(kòng)，币安回(huí)应称公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机(jī)构的疑虑，希望以达成谈判(pàn)和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续(xù)的巨额罚(fá)单看，币安极有可能还会收到来(lái)自SEC的罚单。

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名(míng)华裔加拿大企业家。2017年，赵长(zhǎng)鹏成(chéng)立币(bì)安公司，并(bìng)迅速成为一家(jiā)全球性的加密货币交易(yì)所，为超过150种加密货(huò)币提供交易平(píng)台。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨(zhǎng)的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿(yì)美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富(fù)。

责编：万健(jiàn)祎

校对：杨立(lì)林

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前华人首富或(huò)入狱(yù)3年。

当地时间4月24日(rì)，美国检察官在一份法庭文件中表(biǎo)示，币安创始人赵长(zhǎng)鹏在承认违反反(fǎn)洗钱法并缴纳罚(fá)款后，还(hái)应入狱36个月。如果法庭接受(shòu)意见，赵长鹏及其币安公司在缴(jiǎo)纳(nà)超过70亿美元(yuán)（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预(yù)计(jì)将在(zài)4月30日对案(àn)件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判(pàn)

文件显示，美国检(jiǎn)察官告诉美国华(huá)盛顿西区(qū)地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果，有必要(yào)判处高于指(zhǐ)导方针的36个月监禁。”根据美(měi)国联邦量刑指南规(guī)定，赵(zhào)长鹏的刑期(qī)为12—18 个月。此(cǐ)前，考虑到赵长鹏(péng)的认罪行为，业内普遍认为刑期将(jiāng)会缩短。

但美(měi)国检察官强调，币安未能报(bào)告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙(xù)利(lì)亚伊斯兰国(guó)（简称 ISIS）等指定恐怖(bù)组织进(jìn)行的超过10万笔(bǐ)可疑(yí)交易(yì)。检察官还表示，币安(ān)平台(tái)还支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益(yì)的接收者。因(yīn)此，建议(yì)提高(gāo)对赵(zhào)长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支付5000万美元并停止参与他于2017年(nián)创立的币(bì)安，币安的处罚包括18.1亿美元的刑事(shì)罚款和 25.1 亿(yì)美元的(de)赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地方法(fǎ)院宣判(pàn)。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官表示，运营全球最(zuì)大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意(yì)支付约43亿美元罚款；同(tóng)时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己(jǐ)未能维(wéi)持有效的反洗钱计(jì)划，并(bìng)已辞(cí)去币(bì)安(ān)首席执行(xíng)官的职务。

作为认罪协(xié)议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元(yuán)的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安还同意(yì)保留一名独立(lì)的合规(guī)监察员三年，纠正和加强其反洗钱和(hé)制(zhì)裁合规计(jì)划(huà)。

在接受完美国司法部的处罚后，美国商品期货(huò)交易委(wěi)员会(huì)（CFTC）在12月宣布(bù)对币安和(hé)赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美(měi)国司法部的43.2亿美(měi)元和解(jiě)金额，目前(qián)币(bì)安和赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。

此外，美国证券交易(yì)委员会（SEC）仍然在调查币安的违(wéi)法行为。2023年6月，SEC就对(duì)币安实(shí)体和(hé)创始人赵长鹏提出了13项(xiàng)指控，包括在美国经营非法交易平台(tái)；经营未注册的交易(yì)所(suǒ)、经(jīng)纪自营商和清算机构(gòu)；滥用客户资(zī)金；未经(jīng)登记的证券发行和销售等。

对于 SEC的指控，币安回应称公司积极配合(hé)SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机构(gòu)的(de)疑虑，希望以达成谈(tán)判和解决他们的(de)调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元(ān)极(jí)有(yǒu)可(kě)能(néng)还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏(péng)出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长(zhǎng)鹏成立币安公司，并迅速成为一(yī)家全球性(xìng)的加密货币交易所，为超过(guò)150种加(jiā)密货币提供交易平台。2021年年底，在比(bǐ)特币等众多加密货币大涨的(de)背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元(yuán)人民币(bì)）身家荣(róng)登华人首富。