前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前(qián)华人首(shǒu)富或入狱3年。

当地时间4月24日，美国检察官(guān)在一份法庭文件中表示，币安创始人赵(zhào)长鹏在承认(rèn)违反反洗钱法并缴纳罚款后，还应入狱36个月。如(rú)果法(fǎ)庭接受意见(jiàn)，赵长鹏及其币安公司在(zài)缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款(kuǎn)后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计(jì)将在4月30日对案件进(jìn)行宣判。

赵(zhào)长鹏案即(jí)将宣(xuān)判

文件显示，美国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反(fǎn)美国法律的严重(zhòng)程度(dù)及其后果，有必要判处高于指导方针(zhēn)的36个(gè)月监禁。”根据美(měi)国(guó)联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长(zhǎng)鹏的(de)认罪行为，业内普遍认为刑期将会缩短。

但美国(guó)检察官强调，币安未(wèi)能报告与哈马斯、基地组(zǔ)织、伊拉克和(hé)叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交(jiāo)易。检(jiǎn)察官还表示，币安平(píng)台还支持销售儿童性虐待材料(liào)，并且(qiě)是大部(bù)分勒(lēi)索(suǒ)软件收益的接收者。因此(cǐ)，建议提高(gāo)对赵(zhào)长鹏的刑期判罚。

此前，赵(zhào)长鹏同意支付5000万美元(yuán)并停止参与他(tā)于(yú)2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿美元的刑事(shì)罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案(àn)件预计将于 4 月 30 日在西雅(yǎ)图地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国(guó)司法部(bù)官(guān)表示，运营(yíng)全球最大(dà)加密货币交易所Binance.com的币(bì)安(ān)公(gōng)司承认参与涉嫌洗钱、无证(zhèng)汇款和(hé)违反制裁的行为，并同意支付约43亿美(měi)元罚款；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认(rèn)自己未能维持有效的反洗(xǐ)钱计划，并已辞去币(bì)安首席执行官的职务。

作(zuò)为认罪协议的一部(bù)分，币安同意被(bèi)没收25.1亿美元，并支付18.1亿美(měi)元的刑事罚款，总计罚款(kuǎn)43.2亿美元。币安还同意(yì)保留一名独立的合(hé)规监察员三年，纠正和加强(qiáng)其反洗钱和制裁合规计划。

在接(jiē)受完美(měi)国司法部的处罚(fá)后，美国商(shāng)品期货交易委员会（CFTC）在12月宣布对币安(ān)和赵(zhào)长鹏实施28.5亿美(měi)元的处(chù)罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵(zhào)长鹏累(lèi)计付出71.7亿美元。尽管(guǎn)已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然(rán)是未知数。

此外，美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创(chuàng)始人赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易平台；经(jīng)营未注册的交易所、经纪自营商和清(qīng)算机构；滥(làn)用客(kè)户资金；未经登(dēng)记的证(zhèng)券发(fā)行和销售等(děng)。

对于SEC的指(zhǐ)控(kòng)，币安回应称公司积极(jí)配合SEC的调查，并努(nǔ)力回(huí)应问题(tí)和解决监管(guǎn)机构的疑虑，希望以达成谈判和解决他们的(de)调查问题。从(cóng)美国(guó)司法部到CFTC的连续的巨额(é)罚(fá)单看(kàn)，币安极有可能还会(huì)收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于(yú)江苏连云港，是一(yī)名华(huá)裔加(jiā)拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公(gōng)司，并迅速成为一家全球性的(de)加密货币交易(yì)所，为超过150种加密货币提供交易平台。2021年年底，在比特币等众多加(jiā)密货币大涨的(de)背景下(xià)，赵长鹏当时曾凭借941亿美元(yuán)（约合6348亿(yì)元人民币）身家荣登华人首富。

责编：万健祎(yī)

校对：杨立(lì)林

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前华人首富或(huò)入(rù)狱3年。

当地时间4月24日，美国检察官在一份法(fǎ)庭文件中表示(shì)，币安创始人赵长鹏在(zài)承认违反反洗钱(qián)法(fǎ)并缴(jiǎo)纳罚款(kuǎn)后(hòu)，还应入狱36个月。如果法(fǎ)庭接受意见，赵长鹏及(jí)其币安公司在缴(jiǎo)纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款(kuǎn)后，仍未能(néng)摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

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赵长鹏案(àn)即将宣判

文件显示，美国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院：“鉴于(yú)赵长鹏故意违反美国法律的严重(zhòng)程度及其后果，有必要判处高于指导方针的36个月监禁。”根据美国联(lián)邦量刑指(zhǐ)南规定，赵长鹏的刑期(qī)为12—18 个月。此前(qián)，考虑到赵长鹏的认(rèn)罪行为，业内(nèi)普遍认为(wèi)刑期将会缩短。

但美国检察官强调(diào)，币安未(wèi)能报告与哈马斯(sī)、基地组(zǔ)织、伊拉克和(hé)叙利亚伊斯(sī)兰国（简称 ISIS）等指定(dìng)恐怖组织进行的超过10万(wàn)笔可疑(yí)交易。检察官还表示(shì)，币安平台还支持销售儿童性虐待(dài)材料，并且是大部分(fēn)勒索软(ruǎn)件收益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期(qī)判罚。

此(cǐ)前，赵长鹏同意支付5000万美元并停(tíng)止参与(yǔ)他于2017年创(chuàng)立的币安，币安(ān)的处罚包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿(cháng)。

赵长鹏的案件预计(jì)将于 4 月 30 日在西雅图地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国(guó)司法部官表示，运营全球最大加密货币交易所(suǒ)Binance.com的币安公司承(chéng)认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支(zhī)付约43亿美元(yuán)罚款；同时，币安创始人兼首席(xí)执行官(CEO)赵(zhào)长(zhǎng)鹏承认自己未能维持(chí)有效的反洗钱计划(huà)，并已(yǐ)辞去币(bì)安(ān)首席执行官的职务。

作为认(rèn)罪协议的一部分，币安(ān)同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚(fá)款43.2亿美元。币安还同意(yì)保留一名独立的合规监(jiān)察员三年，纠正(zhèng)和加强其反(fǎn)洗钱和制(zhì)裁合(hé)规计划(huà)。

在接受完美国司法(fǎ)部的处罚后，美国商品(pǐn)期货交易(yì)委员会（CFTC）在12月宣布对币安和(hé)赵长鹏实施(shī)28.5亿美元的(de)处罚(fá)。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币(bì)安和(hé)赵长(zhǎng)鹏累计付出71.7亿美元。尽管已经缴纳(nà)天(tiān)价罚款，但币(bì)安(ān)及赵长鹏的未来仍然是未知数。

此外，美(měi)国证券交易委员会（SEC）仍然(rán)在调查币(bì)安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创(chuàng)始人赵(zhào)长(zhǎng)鹏提出了13项指控，包括在美国经营(yíng)非法交易平台；经营未(wèi)注册的交易所、经纪自营商和清算机构；滥(làn)用客户(hù)资金；未经登记的证券发(fā)行和销售等。

对于SEC的指控(kòng)，币安回应称公司积极配合SEC的调(diào)查，并努力回应问题和(hé)解决监管机构的疑虑，希望以达成谈判和解决他们(men)的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单(dān)看(kàn)，币安极有可能还会收(shōu)到来自SEC的罚单。

赵长(zhǎng)鹏出生于江苏连云港，是一名华(huá)裔(yì)加拿大企业家(jiā)。2017年，赵长(zhǎng)鹏成立币安公司，并迅速成为一家全球性的加密货币交易所，为超过150种(zhǒng)加密货币提供交易平台。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背(bèi)景下(xià)，赵(zhào)长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民(mín)币）身家荣登华人首富。