鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算力大牛股”迎来独董发(fā)声！4月(yuè)22日晚(wǎn)间，鸿博股份(002229)发布公告称，日前，公司第六届董事会独立董事向公司董事(shì)会发来了(le)《关于强化(huà)公司治理水平的督促函》（以下简称《督促函》），表示近(jìn)期在履行独立董事职责、与公司年度审计机(jī)构沟通的基础上(shàng)，向公司提出(chū)相关意见。

《督促函(hán)》提出，公司独立董事(shì)敦促公司应当强化公司治(zhì)理水平，进一(yī)步优化(huà)健全公司独立董事履(lǚ)职制度，为独立董事履职创(chuàng)造条件，保障(zhàng)独立董(dǒng)事能够(gòu)充分发挥作用，提升公司规范(fàn)运作水平，从而贯彻《国务院(yuàn)办(bàn)公(gōng)厅关于上市(shì)公(gōng)司独立(lì)董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理(lǐ)办(bàn)法(fǎ)》等法律法规要求。公司经营中各重大事项应当严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章(zhāng)程》等(děng)法律法规中关于公司内部决策审批程序的要(yào)求(qiú)，各职能机构、各部(bù)门应当各(gè)司其职，保(bǎo)障公司经营稳步发展。

对于公(gōng)司股东变动(dòng)，《督促函》指出，公司独(dú)立董事高度关注公(gōng)司股东因司法扣划导致被动减持事(shì)项，并要求公司针对股东数次股份被司法扣划的原因、股权(quán)变动过程中(zhōng)是否存在违规行为等问题进行了书面详细说明。鉴于公司目前处于无(wú)控股股东、实际控制人状态(tài)，公司应密切关(guān)注股东变动情(qíng)况，重(zhòng)视资本市(shì)场股票(piào)价格异动，及鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平时(shí)向证券监管部门汇报有关情况，严格按照中(zhōng)国证(zhèng)监会(huì)、深圳证(zhèng)券交易所的要求真实、准确、完(wán)整、及时地进行(xíng)信息披(pī)露(lù)，满(mǎn)足投资者的合理关切，切实维护好(hǎo)全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

《督促函》还指出，公(gōng)司全资子公司北(běi)京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）人工智能领域相(xiāng)关业务是公司(sī)未来(lái)发展的(de)重(zhòng)要(yào)方向之一，公司应进一步强化对(duì)英博数科的管理，保(bǎo)证英博(bó)数科日常经营符合(hé)《深圳证券(quàn)交易(yì)所股票上市规则》等(děng)法律(lǜ)法规对(duì)于上(shàng)市公司规范运作的(de)要求，保障(zhàng)公司未来(lái)业务稳(wěn)定发展。

对于公司业绩预告修正，《督促函》指出，为了确保财务报告的(de)真实性、准确(què)性，公司披露业绩预告修(xiū)正公告前，公司独立董(dǒng)事与(yǔ)公司年度报告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合(hé)伙）就公司2023年审计工作进行了现场沟通，作为公(gōng)司(sī)独立(lì)董事，认真听取了公(gōng)司财务负责人与审计机构对公司重大财务事项处理意(yì)见(jiàn)的(de)汇报，会议中独(dú)立董事向年审会计师阐述了公司独立董事对重大财务事项处理(lǐ)意(yì)见的观点。

值得一提的(de)是，《督促函》指(zhǐ)出，公司独立董事、审计委员会计划于2024年5月开展公司治理的自查工作，自查范围(wéi)包括但不限于财务报告、内部审计(jì)、风险(xiǎn)管理等方面，确保公(gōng)司内(nèi)部(bù)控制流程得到妥善执行，公鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平司经营(yíng)合法合规并符合法律法规(guī)的规定。就(jiù)自查中可能存在的公司治理风险点，管理层应及时整改。

《督促函(hán)》还指出，随着市场和法律法规的更新变化，公司内部控制体系需要不断进(jìn)行调整和完善，公司各部门、各分子公司合规意识需进一步(bù)加强。建议(yì)公司定期开展(zhǎn)相关培训(xùn)和宣传活动(dòng)，为公司的稳健发展提供有(yǒu)力保障，促进公司(sī)高质量发展(zhǎn)，切实维护全体(tǐ)股东权(quán)益。

《督促函(hán)》指出，作(zuò)为公司独立董事和审计委员会成员，本(běn)着严格履职、勤勉尽责(zé)的(de)工作态度，高(gāo)度关注公司2023年年报披露工作进展情况(kuàng)。公司(sī)2023年年度报告披露日(rì)即将到来，为切实维(wéi)护全体股东特别是中小股东的利益，公司独立董(dǒng)事请公司(sī)及(jí)鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平年审(shěn)会计师依照法律法规与会计准则要求，尽快完成对公司(sī)2023年年(nián)度报告的审计工作(zuò)，确保公司(sī)2023年度财务数据能真实、客观地(dì)反映公司(sī)2023年的经营情况(kuàng)。

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