前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或(huò)入狱3年。

当(dāng)地(dì)时间(jiān)4月24日，美(měi)国(guó)检察官在一(yī)份法庭文件中表示，币安创始人(rén)赵(zhào)长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后，还应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公司在缴纳超(chāo)过70亿(yì)美元(yuán)（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍(réng)未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案(àn)件进行宣判。

赵长鹏(péng)案即将宣判

文件显示，美国(guó)检察官(guān)告诉美国华盛顿西区(qū)地方法院：“鉴(jiàn)于赵长鹏故(gù)意违反美(měi)国法律的严重程度及其后果，有必要判处高于指导(dǎo)方针(zhēn)的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指(zhǐ)南规定，赵(zhào)长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考(kǎo)虑到赵(zhào)长(zhǎng)鹏的认罪行为，业内普遍认为(wèi)刑期(qī)将会缩(suō)短。

但美国检察官强调，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚(yà)伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超(chāo)过10万笔可疑交易。检察官还表示，币(bì)安平台还支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件(jiàn)收益的接收者。因此，建议提高对(duì)赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支付5000万(wàn)美元并(bìng)停止参与他于2017年创(chuàng)立的币安，币安的处罚包括18.1亿美元的刑事罚(fá)款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案(àn)件(jiàn)预计将于 4 月 30 日在(zài)西雅图地方法院宣(xuān)判。

事件回顾

2023年11月(yuè)，美国司法部官表示，运(yùn)营全球最(zuì)大加密货币交易所Binance.com的币安公司(sī)承认(rèn)参与涉嫌洗(xǐ)钱、无证汇(huì)款和违反制裁的行为(wèi)，并同意支付约43亿美元罚(fá)款(kuǎn)；同时，币安(ān)创(chuàng)始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能(néng)维持有效的反洗钱计划，并已(yǐ)辞去币安首席执行官的职务。

作为认罪协议(yì)的一部分，币安同意被(bèi)没收25.1亿美元，并支付18.1亿(yì)美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币(bì)安还同意保留一名独立的合规监察员(yuán)三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计(jì)划。

在接(jiē)受完(wán)美国司法部的处罚后，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月(yuè)宣布对币安和赵长(zhǎng)鹏实施28.5亿美(měi)元的处罚。加上美国司法(fǎ)部的(de)43.2亿美元和解金额，目前(qián)币安和赵(zhào)长鹏累(lèi)计付出71.7亿美元。尽管(guǎn)已(yǐ)经缴纳天价罚款，但(dàn)币安(ān)及赵长鹏(péng)的未来仍然是未知数。

此(cǐ)外，美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安(ān)实体和(hé)创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在(zài)美国经营非法交易平(píng)台；经营未注册的交易所、经(jīng)纪(jì)自营商和清算机构；滥用客户资金；未经登记的证券发行和销售等。

对于SEC的指(zhǐ)控，币安回应称公司积极配合SEC的调(diào)查，并(bìng)努力回应问题和解决监管机构的疑虑(lǜ)，希望以(yǐ)达成谈判和解决他们的调查(chá)问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏(péng)出生于(yú)江苏连(lián)云(yún)港(gǎng)，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公司，并迅(xùn)速成为一家全球性的加密货币交易(yì)所，为超过150种加密货币提供交(jiāo)易(yì)平台。2021年(nián)年底，在比特币等众多加密货币大涨(zhǎng)的背景下，赵(zhào)长(zhǎng)鹏当时曾凭借941亿美元(yuán)（约合(hé)6348亿元人民币）身家荣登华(huá)人首富。

责编(biān)：万健(jiàn)祎

校对：杨立林

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前华人首富或入狱3年。

当地时间4月(yuè)24日，美(měi)国检察官在一份(fèn)法庭文件中表(biǎo)示，币安创始(shǐ)人赵长鹏在承认违反反洗(xǐ)钱法并缴纳罚款后，还应(yīng)入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公(gōng)司在缴(jiǎo)纳超过70亿美元（约合(hé)人民(mín)币超500亿元）的天价罚款后，仍未(wèi)能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵(zhào)长鹏案即将宣判

文件显示，美国(guó)检察官告诉美国华盛(shèng)顿西(xī)区地方法(fǎ)院：“鉴于赵长鹏故(gù)意违反美国法律的严重程(chéng)度及(jí)其后果，有必(bì)要判处高于(yú)指导方(fāng)针的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑(lǜ)到赵长鹏的认(rèn)罪(zuì)行为，业内普遍认为刑期将会(huì)缩短。

但美(měi)国检察官强调(diào)，币安(ān)未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检察(chá)官还表示，币安(ān)平台还(hái)支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的(de)刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支付5000万美元(yuán)并停止参(cān)与(yǔ)他于2017年创立的币安，币安的处罚(fá)包(bāo)括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西(xī)雅图地方法(fǎ)院(yuàn)宣判。

事件回顾

2023年(nián)11月，美国司(sī)法部官表示，运(yùn)营全球最大加密货币交易(yì)所Binance.com的币安(ān)公(gōng)司承(chéng)认参与涉嫌洗钱、无证汇款(kuǎn)和违反制裁的行(xíng)为，并同意支付(fù)约43亿美元罚款；同时，币安创始(shǐ)人兼首席执(zhí)行官(CEO)赵长鹏(péng)承认自(zì)己未能维持有效的反洗(xǐ)钱计划(huà)，并已辞去币安首席(xí)执行官的职务。

作为认罪协议(yì)的一部分，币安同意被(bèi)没收(shōu)25.1亿美元，并支付18.1亿(yì)美元的刑事罚款，总计(jì)罚款43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁(cái)合规计划。

在(zài)接受完美(měi)国司法部的处罚后，美国商品期货交易(yì)委(wěi)员会（CFTC）在12月宣布对币安和(hé)赵长(zhǎng)鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司(sī)法部的43.2亿(yì)美元和解(jiě)金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿(yì)美元。尽管已(yǐ)经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。

此外(wài)，美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）仍然在调查(chá)币安(ān)的违法(fǎ)行(xíng)为。2023年6月，SEC就对(duì)币安实体和创始人赵长鹏提出(chū)了13项指控，包括在(zài)美国(guó)经营非法交易平台；经营未注册的交(jiāo)易所、经纪自营商和清算(suàn)机(jī)构；滥用客户资金(jīn)；未经登(dēng)记的证券(quàn)发(fā)行和销售等(děng)。

对于SEC的指控，币安回应称(chēng)公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决(jué)监(jiān)管机构的疑虑，希望以达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续(xù)的巨额罚单看，币安极有可能(néng)还会收到(dào)来自SEC的罚单(dān)。

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立(lì)币安公司，并迅速成为一(yī)家全球性的加密货币(bì)交易所，为超过(guò)150种加密货币提供交(jiāo)易平台。2021年(nián)年底，在比(bǐ)特币等众(zhòng)多加密货(huò)币大(dà)涨的背景下，赵长(z前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元hǎng)鹏(péng)当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家(jiā)荣登华人首富。