鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算力大牛股”迎来独董发声(shēng)！4月22日晚间(jiān)，鸿博股份(002229)发布公告称，日前，公司第六届董事会独立董(dǒng)事向公司董事会发来了《关于(yú)强化公司治理鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平水平的督促函(hán)》（以下(xià)简称《督促函》），表(biǎo)示(shì)近期在履行独立董事职责、与公司年度审计(jì)机构(gòu)沟通的基础上，向公司提出相关意见。

《督促函》提出，公司独立董事敦促公司(sī)应当强化(huà)公(gōng)司治理水平，进一步优化健(jiàn)全公司独立董事履职制度，为(wèi)独立董事履职创(chuàng)造条件，保障独立董(dǒng)事能够充分发挥作用，提升公司规(guī)范运作(zuò)水平，从(cóng)而贯彻《国务院办公厅关于(yú)上市公司独立董事制度(dù)改革的意见》《上市公司(sī)独立董事管理办法》等法律法(fǎ)规要(yào)求。公司经营中(zhōng)各(gè)重大(dà)事项应当(dāng)严格依照《公司(sī)法》《深(shēn)圳证券交易(yì)所股票上市规则》以及《公司章(zhāng)程》等法律法(fǎ)规(guī)中关于公(gōng)司内部决策审批程序的要求，各职能机构、各部门应(yīng)当各司其职(zhí)，保障公司经营(yíng)稳(wěn)步发展。

对于公司(sī)股东变动，《督促函》指出，公司独立董事高度(dù)关注公司(sī)股东因司法扣划导致被动(dòng)减持(chí)事项，并要求公司针对股东数次股份被司法扣划的原因、股权变动过(guò)程(chéng)中是否存在违规行(xíng)为等问题(tí)进行了书面详细说(shuō)明。鉴于公司(s鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平ī)目前处于无控股股东(dōng)、实际控制人状态(tài)，公司应密切关注股东变动情况，重视资本(běn)市(shì)场股票价格异动，及时向证券监管部门汇报有关情(qíng)况，严(yán)格按照中国证(zhèng)监会(huì)、深(shēn)圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露，满足投资者的合理关切，切实维护好全体(tǐ)股东特(tè)别是广大中小投资者的合法权益。

《督促函》还指(zhǐ)出，公司全资子公司北京英博(bó)数科科技有限公司（以下简(jiǎn)称“英博数科”）人工智能(néng)领域相(xiāng)关业务是(shì)公司未来(lái)发展(zhǎn)的重要方向之一，公司应进一步强化对英博(bó)数科(kē)的管理，保证英博数科日常经营符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规对(duì)于上市公司规范运作的(de)要求，保障(zhàng)公(gōng)司未来业务(wù)稳(wěn)定发展。

对于公司业绩预告(gào)修正，《督促函》指出，为了确保财务报告的真实性、准确性，公(gōng)司披露业绩预告修正公告前，公司(sī)独立董(dǒng)事与公司年度报告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公(gōng)司2023年(nián)审计工作进行了现场沟通，作为公司独(dú)立董事，认真听取了公司财务负责(zé)人与(yǔ)审计机构对公司重大财务事项处理意见(jiàn)的汇报，会(huì)议中独立董事向年审会计师阐述了公司独立董事对重大财务事项处理意见的观(guān)点。

值得一提的是，《督促函》指(zhǐ)出，公司独立董事、审计委(wěi)员会计划于2024年5月开展公司治理(lǐ)的自查工作，自查范(fàn)围包括但不限于财(cái)务(wù)报告、内部审计、风险管理等方面，确保公(gōng)司内部控制流程(chéng)得到妥善执(zhí)行，公司经(jīng)营合法合规(guī)并符(fú)合法律(lǜ)法规的规定。就自查中可能存在(zài)的公司治理风险点，管理(lǐ)层应及(jí)时整改。

《督促函(hán)》还指出，随着市场和法律法规的更新变化，公司内(nèi)部控制体系需要(yào)不断进行调整和完(wán)善，公司各部门、各分子公司合(hé)规意识需进一步加强。建议(yì)公司定期开展相关培训和宣传活动(dòng)，为公司(sī)的稳健发展提供有力保障(zhàng)，促进公司高质量(liàng)发(fā)展，切实维护全体股东权(quán)益。

《督促函》指出，作为公司独立董事和审计委员会成(chéng)员，本着严格履职、勤勉尽责的工(gōng)作态度，高度关注(zhù)公司(sī)2023年(nián)年报披露工作进展情况。公司2023年年度报告鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平披露日(rì)即将到(dào)来，为切实维护全体股东特别是中小股东(dōng)的利(lì)益，公司(sī)独立(lì)董事请公(gōng)司及(jí)年审会计师依照(zhào)法律法规与会(huì)计准则要求(qiú)，尽快完成对公司2023年年度报告(gào)的审(shěn)计工(gōng)作(zuò)，确(què)保公司2023年度财务数据能(néng)真实(shí)、客观地反映公司2023年的经营(yíng)情况。

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