“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案

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　　英国高等法院于2024年8月30日驳回了英籍华裔人(rén)士田文(wén)军及其妻子(zi)要求该国国家犯罪局（NCA）撤销针(zhēn)对他们所(suǒ)控(kòng)资产信息披露的
申请。

　　据英国媒体报(bào)道(dào)，主审(shěn)法官穆雷（Edward Murray）认为，该信息披
露令在更大(dà)程度上符合公共利益，因此要求(qiú)维持执行，如果随后申请人及其所控公司掌控的英国商业地产（学生公(gōng)寓(yù)）被证明并非来自非(fēi)法获利，那么就可(kě)以保留(liú)这些价值(zhí)数百万英镑的资产，否则(zé)将被(bèi)没收，如 果拒不(bù)执行(xíng)信息(xī)披露(lù)令，他们(men)甚至还可能涉及刑事指控。

　　央视新闻曾在2023年1月10日(rì)播出的反腐(fǔ)专题(tí)片《永远吹冲锋(fēng)号》中披露了山西省(shěng)金融领域系统的一场反腐风暴，波及11个市、50多个县（市、区 ），共立(lì)案审查调查涉案人(rén)员168名，包括公(gōng)职人员130人。

　　该反(fǎn)腐风暴源于犯罪团体“德御系”引(yǐn)发的金融风险事件。而“德御系”的
实(shí)际(jì)控制人便是1973年(nián)出生的田文 军，他早年在晋中以农业发家，随后染指资本市场。2010年，他创办仅(jǐn)一年的(de)德御农业在美国纳斯达克上市(shì)，随后作(zuò)为实控人手握至少7家境内外上市公司，依靠从(cóng)金融(róng)机构违(wéi)规套现、投入资本市场运作非(fēi)法获利近(jìn)2000亿元人民币。

　　上 述专题节目指出，从2011年到2016年(nián)，“德(dé)御系”从山西省多家(jiā)农信社、城商行等金融 机构违规融资贷款达两千多亿元人民币。该团伙成(chéng)员长期炮制假公章近千枚(méi)，伪造行政文件达十几吨。2017年，“德(dé)御系”开始暴雷，山西(xī)省成立了对(duì)应处置领导(dǎo)小组，但此后两家承接了超百(bǎi)亿存量债 务(wù)的集团也被拖下(xià)水。

　　2020年年中，山西农信(xìn)系统(tǒng)爆发与“德御系”相 关的腐败窝案，非法(fǎ)贷款挪用(yòng)造成系统亏空几百亿(yì)。经历15个月的调查(chá)之后(hòu)，公安部“4.16”专案组发现从金融机构(gòu)到监(jiān)管部门，涉案公职人(rén)员(yuán)违纪违法(fǎ)所得总金额达27.89亿元人民币 ，追缴涉案财物、查封扣押冻结(jié)涉案资产共计76.73亿元人民币。

　　相关报道显示，就在(zài)中国方面展(zhǎn)开初步调查之前(qián)，田文军夫妇(fù)早(zǎo)于2017年7月开始通过总部位于伦敦(dūn)的资产管理公司Dolfin Financial（UK）申请(qǐng)当时(shí)的英国投(tóu)资者签证计划（Tier 1）。Dolfin Financial（UK）替这位客户在英国投资了(le)1000多万英镑，据称这笔资金是田文军
通过出售(shòu)其在一家投资集团(tuán)的股份所得。

　　英国(guó)Tier 1项目始(shǐ)于2008年(nián)，主要面向欧盟以外的高净值群体，其最低申请门槛为200万英镑，5年后可申请转永居，也可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。不过，自2022年2月17日起，英国内政部(bù)取消该签证(zhèng)，理(lǐ)由是防止洗钱等犯罪以及移民制(zhì)度被滥用。

　　田文军一家在2020年前相继获得了
英国绿卡。2020年4月26日，已经逃(táo)亡海外的的田文军夫妻开(kāi)始面临(lín)中国的(de)司法诉讼。2020年12月，由田文军夫妇实际控(kòng)股的仁(rén)东控股（维权）在20天内市值蒸发约255亿元人民(mín)币。证监会认定，田文军通(tōng)过控制使用“杨某生”等(děng)19个证券账户，交易并操纵仁东控股股(gǔ)票价格。

　　2021年(nián)6月30日(rì)，英国(guó)金融行为监管局宣(xuān)布接管Dolfin Financial（UK），理由是(shì)该公司
持续从事的Tier 1项(xiàng)目存在(zài)严重的金融犯罪风(fēng)险，且未能完成整改。同年8月4日，中国警方要 求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。两(liǎng)年后，英国高等法
院根据NCA的申请签发(fā)了信(xìn)息披露令，要求(qiú)他们提供相(xiāng)关资金(jīn)来源。

　　今年1月5日，该(gāi)夫妻(qī)申请撤销(xiāo)披露令，高等法院在4个月后开始审理，并于近日作出了最(zuì)新裁决。这对 夫妇的代理律师在听证会上表示，NCA对证据进行了“片面和误导性的描述”，田文军是“跨国镇压的受害者”。但英国高等法院(yuàn)回应，执法部门并没有发现他们有政治背景(jǐng)的证据。

责任(rèn)编辑：何松琳

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