永悦科技 收到独立董事督促函

4月26日(rì)晚间，永悦科技(603879)发布公告称，公司近日收到三位独董(dǒng)共同提交的(de)《关于推进公司违规事项整改、做(zuò)好2023年度报告工(gōng)作等事项的督促(cù)函》，《督促函》要求尽(jǐn)快完成对公司2023年度(dù)报告(gào)的审计(jì)工作，确保财(cái)务(wù)数据能真实、客观的反(fǎn)映公司2023年的经(jīng)营情况。

此前，上交所向(xiàng)永悦科(kē)技下发监管工作函，就控股股东(dōng)资金占用事项明确监管要求(qiú)。《督促(cù)函》也表示(shì)，经(jīng)证券监(jiān)管部门督(dū)促，公司向控股(gǔ)股东（江苏华英）、实际控制人（陈翔(xiáng)）核实发现，2022年(nián)度至2023年
度(dù)公(gōng)司及其子公(gōng)司(sī)盐城永悦被公司控股股东江苏华英，通(tōng)过江苏微米能源(yuán)科技有(yǒu)限公司、南京协(xié)胜智能科技有限公司、山东鸿(hóng)图智能(néng)科(kē)技有限公司与公司及其子公司盐城永(yǒng)悦(yuè)签订(dìng)采购合同方式，占用公(gōng)司资金合计(jì)3833.8万元。截至2023年底
，未(wèi)归还占(zhàn)用资金3833.8万元（2022年度、2023年(nián)度合(hé)计）。

《督(dū)促函》表示(shì)，公司上述违(wéi)法违规事项被发(fā)现以来，公司独立(lì)董(dǒng)事通过申请(qǐng)召(zhào)开专项会议并形(xíng)成会议纪要、面谈、通讯等方式敦促控(kòng)股股东尽(jǐn)快归还占款，并跟踪事项进展。截至2024年4月15日，上述占用资金及相关利息已经全部偿(cháng)还。

2024年1月，公司发布业绩预亏公(gōng)告，预计2023年度实(shí)现归属上市公司股东的净利润为-6900万元到(dào)-5800万元(yuán)之间，同比降低73.88%到(dào)46.16%；预计2023年实现归属于上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经(jīng)常性损(s永悦科技收到独立董事督促函ǔn)益的净利润为
-6930万元到-5830万元之间，同比降低(dī)69.79%到42.84%。

对此，《督促函》要求公司今后严(yán)格按照公司法及《公司章程》等法律法规的要求，在规定的时间内将(jiāng)需要独立董事、审计委员会审议的全部材料发送给每一位独立董(dǒng)事和(hé)委员，确保独立董事、委员有足够的时间完成审阅和核查程序。同时，2023年度财务报(bào)告和内控报告，需要审计委员会（独立董事成 员要求过半数）过半数审议通过，方可提交(jiāo)董事会审议。

《督促(cù)函》还要求公司对被(bèi)占用的资金事项的制度及流程上的分析并形成 专项报告，并在此基础上完善(shàn)公司合同签(qiān)订流程合规办法。同时，尽快推(tuī)进相关违法违规事项的整改，加强内控规(guī)永悦科技收到独立董事督促函范管理，严(yán)控非经营性资金使用和划拨；加(jiā)强关联交易管理，准(zhǔn)确识别关联方，严格遵守法律(lǜ)、行(xíng)政法规(guī)和监(jiān)管机(jī)构关于关联交易的相(xiāng)关要求，禁(jìn)止进(jìn)行永悦科技收到独立董事督促函不(bù)当或违(wéi)规关联交易。

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