永悦科技收到独立董事督促函

4月(yuè)26日晚间，永悦科技(jì)(603879)发布公(gōng)告称，公(gōng)司近日收到三(sān)位独董(dǒng)共同提(tí)交的《关(guān)于推进公司违(wéi)规事项整改、做好2023年度报告工作等事项的(de)督(dū)促函》，《督促函》要(yào)求尽(jǐn)快完成(chéng)对公司2023年度报告的审计(jì)工作，确保财务(wù)数据(jù)能真实、客观的反映公司2023年的经营情况。

此前，上交所向永悦科技下发监管工作函，就控股(gǔ)股东资金占用事项明确监管要求。《督促(cù)函》也表示，经证券监管部门督促，公司向控股(gǔ)股东（江苏华(huá)英）、实际控(kòng)制人(rén)（陈翔）核实发现，2022年度(dù)至2023年度公司(sī)及其子公司盐城永悦被公司(sī)控(kòng)股股东江苏华英，通过江苏微(wēi)米能源科技有限公司、南京协胜(shèng)智能科技(jì)有限公司、山(shān)东鸿图智(zhì)能科技有限公司与公司(sī)及其子公司盐城(chéng)永(yǒng)悦签订采购合同方式，占用(yòng)公司资金合计3833.8万元。截至(zhì)2023年底，未归还占用资金3833.8万元（2022年度、202永悦科技收到独立董事督促函3年度合计）。

《督促函》表示，公司上述违法违规事项(xiàng)被发现以来，公司(sī)独立董事(shì)通(tōng)过申(shēn)请召开专项会议并形成会议纪要、面谈、通讯等方式敦促控(kòng)股股东尽快归还占款，并(bìng)跟踪事项进展。截
至2024年(nián)4月15日，上述占用 资金(jīn)及相关(guān)利息已经全(quán)部偿还。

2024年1月，公(gōng)司发布业绩预亏公告，预计2023年度实现归属上市公司(sī)股东的(de)净利润为-6900万元到-5800万元之间，同比降低(dī)73.88%到46.16%；预计2023年实现(xiàn)归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润(rùn)为
-6930万元到-5830万(wàn)元之(zhī)间，同比(bǐ)降低69.79%到42.84%。

对此，《督(dū)促函》要求公 司今后严(yán)格按(àn)照公司法及《公司章程》等法律法规(guī)的要求(qiú)，在规定的时(shí)间内(nèi)将需要独立董事、审计委员会审(shěn)议的全部(bù)材料发送给每一位独立(lì)董事和(hé)委员，确保独立董事、委员有足够的时间完成审阅和核查程序。同(tóng)时，2023年度财务永悦科技收到独立董事督促函(wù)报告和内控报告，需要审计(jì)委(wěi)员会（独立董事成员(yuán)要求(qiú)过半数）过半数(shù)审议通过，方可提交董事会审议。

《督促函(hán)》还要求公(gōng)司对被占用的资
金事项的(de)制度及流程上的分(fēn)析并形成(chéng)专项报告(gào)，并在此基础(chǔ)上完善(shàn)公司合同签订(dìng)流程合规(guī)办法。同时，尽快(kuài)推进相关违法违规事项的整改，加(jiā)强内(nèi)控规范(fàn)管理，严控非经营性资金使用和划拨；加强关联交易管理，准确识别关联方，严格遵守法(fǎ)律、行政法规和监管机(jī)构关于关联交易的相关要求，禁止进行不当或违规关联交易。

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