永悦科技收到独立董事督促函

4月(yuè)26日晚间，永悦科(kē)技(603879)发(fā)布公告称，公司近日收到三位独董共同提交的《关于推进公司违规事项整改(gǎi)、做好2023年度报告工作等事项的督促函》，《督促函》要求尽快(kuài)完成(chéng)对公司2023年度报告的审计工作，确保财务数据能真实、客观(guān)的反映公司2023年的经营情(qíng)况。

此前(qián)，上交所(suǒ)向永(yǒng)悦科技(jì)下发监管(guǎn)工作函，就控股股东(dōng)资金占用事项明确监管要求。《督促函》也表示，经证(zhèng)券监管部门督促，公
司向控股股东（江苏华(huá)英）、实际控制人（陈(chén)翔）核实(shí)发现(xiàn)，2022年度至2023年度公司及其子 公司(sī)盐城永悦永悦科技收到独立董事督促函>永悦科技收到独立董事督促函被公司控(kòng)股股东江苏华英，通过江苏微米能源科技(jì)有限公(gōng)司、南京协(xié)胜智(zhì)能科技(jì)有限公司、山东鸿(hóng)图智(zhì)能科技(jì)有限公司与公司及其子公(gōng)司盐城永悦签(qiān)订(dìng)采购合同方式，占用公司资金合计3833.8万元。截(jié)至2023年底，未归还占(zhàn)用资金3833.8万元（2022年度、2023年度合计）。

《督(dū)促函》表示，公(gōng)司上述违法违规事项被发现以来，公司(sī)独立董事通过申请召开专项会议并形成会议纪要、面谈、通讯等方(fāng)式敦(dūn)促控股股东尽快归还占款，并跟踪事项进展。截(jié)至(zhì)2024年4月15日(rì)，上述占(zhàn)用资金(jīn)及相关(guān)利息已经(jīng)全部(bù)偿还。

2024年1月，公司(sī)发布业(yè)绩(jì)预亏公告，预计2023年度实(shí)现归属上(shàng)市公司(sī)股东的净利润为-6900万(wàn)元到-5800万元(yuán)之间，同比降低(dī)73.88%到46.16%；预计2023年实现归属于上市公(gōng)司(sī)股东的(de)扣除非经(jīng)常性损益的(de)净利润为-6930万元到-5830万元之间，同比降低69.79%到42.84%。

对此，《督促函》要求公(gōng)司今后严格按照
公司法及《公(gōng)司(sī)章程》等法律法规 的(de)要求，在规定的时间内将需要独立董事、审计委员会审(shěn)议的 全(quán)部材料发送给每一位独(dú)立董事和委员，确保独立董事、委员有足够的时间完(wán)成审阅和核查程序。同时，2023年度(dù)财(cái)务报告(gào)和(hé)内(nèi)控报告(gào)，需要审计委(wěi)员会（独立董事成(chéng)员要求过半数）过半(bàn)数审议(yì)通(tōng)过，方可提交董事会审议。

《督促(cù)函》还要求公(gōng)司对被占用(yòng)的资金事项的制度及流程上的分析并形成(chéng)专(zhuān)项报告，并在此基(jī)础上完善公司合同(tóng)签订流程合规办法。同时，尽快推进相关违法(fǎ)违规事项的整(zhěng)改，加强内控规范(fàn)管(guǎn)理，严永悦科技收到独立董事督促函(yán)控非经营性资金使用和划拨；加强关联交易管理，准确识别关联方(fāng)，严格遵(zūn)守法律、行(xíng)政法规和监管机构关(guān)于关(guān)联交易的相关要求，禁止进行不当或违规关联(lián)交易。

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