前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前(qián)华人首富或入狱3年。

当(dāng)地时间4月24日，美国检察官在一份法(fǎ)庭文(wén)件中表示，币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款(kuǎn)后，还应入狱36个月。如果法庭(tíng)接受意见，赵长鹏及其(qí)币安公司在缴纳超过70亿美(měi)元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱(yù)之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵(zhào)长鹏案即将宣判

文(wén)件(jiàn)显示，美(měi)国检察官告诉美国华盛顿西(xī)区地方法院(yuàn)：“鉴于赵长(zhǎng)鹏故意违(wéi)反美国法律的严重程度及其后(hòu)果，有必要判处高于指导方(fāng)针的(de)36个(gè)月监禁。”根据(jù)美国联邦量(liàng)刑指南规(guī)定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内普(pǔ)遍(biàn)认为刑(xíng)期将(jiāng)会缩短。

但美国检(jiǎn)察官强调，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检察官还表示，币安平台还支持销售(shòu)儿童性虐待材料，并且是大部分(fēn)勒索软件收益的接(jiē)收(shōu)者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判罚(fá)。

此前，赵长鹏(péng)同意支(zhī)付5000万美元并停止参与他(tā)于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿美元的刑事罚(fá)款和 25.1 亿美元的(de)赔偿。

赵长鹏的案件预(yù)计将于 4 月 30 日在西(xī)雅图地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国司法部(bù)官表(biǎo)示，运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司(sī)承认参与涉嫌洗钱、无证(zhèng)汇款和违反制裁的行为，并同意支付(fù)约43亿美元罚款；同(tóng)时(shí)，币(bì)安(ān)创始人兼首席执(zhí)行(xíng)官(CEO)赵长鹏承(chéng)认(rèn)自己未能维持有(yǒu)效的反洗(xǐ)钱计划，并已辞去币安首席执行官的职(zhí)务。

作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美(měi)元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安还同(tóng)意(yì)保(bǎo)留一名独立的(de)合规监察员三年(nián)，纠(jiū)正和加强其反洗(xǐ)钱和制裁合规计划。

在接受完美国司法部的处罚后，美国商品期货交易委员会（CFTC）在(zài)12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处(chù)罚。加上美国司(sī)法部的(de)43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏(péng)累计付出71.7亿美元。尽管(guǎn)已经缴(jiǎo)纳天价罚款，但币安及赵长鹏的(de)未来(lái)仍然是未知数。

此外，美(měi)国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月(yuè)，SEC就对币(bì)安实体(tǐ)和创(chuàng)始人赵长鹏提出了13项指控，包括(kuò)在美国(guó)经营非法交易平台；经营未注(zhù)册的交易所、经纪自营(yíng)商和清算机构；滥用客户资金；未经登记的(de)证券发行(xíng)和销售等。

对于SEC的(de)指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力(lì)回应问题和解决监管机构的疑虑，希望(wàng)以达(dá)成谈判和解决他(tā)们的调查问题。从美国司(sī)法部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有(yǒu)可能还会收(shōu)到(dào)来自SEC的罚单(dān)。

赵(zhào)长鹏出生于(yú)江苏连(lián)云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年(nián)，赵长鹏成立币安公司，并迅速成为一家全球性的加密货币交易所，为超过150种加密货币(bì)提(tí)供交易平台。2021年年底，在比(bǐ)特币(bì)等众多加(jiā)密货币大涨的(de)背景下，赵长鹏当时曾凭(píng)借941亿美元（约合6348亿元人(rén)民币）身家(jiā)荣登华人首(shǒu)富(fù)。

责编：万健祎

校对：杨立林

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前华人首富(fù)或入狱(yù)3年。

当(dāng)地时间4月24日，美国检察(chá)官(guān)在一份法庭文件中表示，币安(ān)创始人赵(zhào)长鹏(péng)在承认违反反洗(xǐ)钱法并缴纳罚款后，还应入狱(yù)36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公司在(zài)缴纳超过(guò)70亿美元（约(yuē)合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱(tuō)牢狱之灾。法庭(tíng)预(yù)计将在(zài)4月30日对案(àn)件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件显(xiǎn)示，美(měi)国检(jiǎn)察官告(gào)诉美国华盛顿西(xī)区地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法(fǎ)律的严重程度及其后果，有必要判处高于(yú)指导方针(zhēn)的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑(xíng)期为12—18 个月。此前(qián)，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内普遍认为(wèi)刑期将会缩短。

但美(měi)国检察官强(qiáng)调，币安未(wèi)能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰(lán)国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑(yí)交易(yì)。检察官还表示，币安平台还支持销售儿童性(xìng)虐(nüè)待(dài)材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同(tóng)意支付(fù)5000万美元并(bìng)停止参与他(tā)于(yú)2017年创立的币安，币(bì)安的处罚包括18.1亿美元的刑事罚款(kuǎn)和 25.1 亿美元的(de)赔偿。

赵长鹏的案件(jiàn)预计将于 4 月(yuè) 30 日在西(xī)雅图地方法院宣判。

事件回顾(gù)

2023年11月，美国司法部官(guān)表(biǎo)示，运营全球最大加密货币(bì)交易(yì)所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗(xǐ)钱、无证(zhèng)汇款和违反制裁的行为，并同(tóng)意支付约43亿美元罚(fá)款；同时，币安创始人兼首(shǒu)席执行官(CEO)赵长鹏(péng)承认自己未能维(wéi)持有效的反洗钱(qián)计划，并已辞去币安首席执行官(guān)的职务。

作为认罪(zuì)协议(yì)的一部分，币安(ān)同意被没(méi)收25.1亿美(měi)元，并支付18.1亿美(měi)元的刑事罚款，总计罚款(kuǎn)43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规(guī)监察员三年，纠正(zhèng)和加强其反洗钱和制裁(cái)合规(guī)计划。

在接受完美国司法部的处罚后，美国商(shāng)品期货交易委员(yuán)会（CFTC）在12月宣布对币安(ān)和赵(zhào)长(zhǎng)鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的(de)43.2亿美元和解(jiě)金额，目前币安和赵长鹏累计(jì)付出71.7亿美元(yuán)。尽管已经缴纳(nà)天(tiān)价罚款(kuǎn)，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。

此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在(zài)调查币安的(de)违(wéi)法(fǎ)行(xíng)为。2023年6月，SEC就(jiù)对币安实体和创始人赵(zhào)长鹏提出了13项指控，包括在美国(guó)经营非(fēi)法交易平台；经营未注册的交易所、经纪自(zì)营商(shāng)和清算机构；滥用客户资(zī)金；未(wèi)经登记的证券发行和销售等。

对(duì)于SEC的指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并(bìng)努力回应问题和解决监管机构的疑虑，希望以达成谈(tán)判和(hé)解决他们的调查问题。从美国司(sī)法(fǎ)部到CFTC的(de)连续的(de)巨额罚单看，币安极有可能还会收到(dào)来自SEC的罚单(dān)。

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿(ná)大(dà)企业家。2017年(nián)，赵长鹏成立币安公司，并迅速成为(wèi)一(yī)家全球性的加密(mì)货币交易所，为超过150种加密货(huò)币提供交易平台。2021年年底(dǐ)，在比特币等众多加密货币大(dà)涨的(de)背景下，赵长鹏(péng)当时(shí)曾凭(píng)借(jiè)941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华(huá)人首富。