鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算(suàn)力大牛股”迎来独(dú)董发(fā)声！4月(yuè)22日(rì)晚间，鸿博股份(002229)发布公告称，日前，公司第六(liù)届董事会独立董事向公司董事会发来了《关于强化公司治理水平的督促函(hán)》（以下简称(chēng)《督促函》），表(biǎo)示近期在履行独(dú)立董事职责、与(yǔ)公(gōng)司年度审计机构沟通的基础上，向(xiàng)公司提出相关意见。

《督促函》提出，公司独立董事敦促公司应当强化公(gōng)司治理水平，进一步优化健全公司(sī)独立董事履(lǚ)职制度，为(wèi)独立董事履职创造条件，保障独立董事能够充(chōng)分发挥作用(yòng)，提升公司规范(fàn)运作水平(píng)，从而贯彻《国务院办公厅关于(yú)上市公司独立董事制(zhì)度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。公司经(jīng)营中各重大事项应当严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程(chéng)》等法律法规中关于公司内部决策审批程序的要求，各职能机构、各部门应(yīng)当各司其职，保障公司经营稳步发展。

对于公司股东变动，《督促函》指出，公司独立董事高度关注公司股东(dōng)因司(sī)法扣划导致被动(dòng)减持事项，并要求公司针对股东数次股份被司法扣划(huà)的原因、股权(quán)变动过程中是否存在(zài)违规行为等问题进行了书面详细说明。鉴于公(gōng)司目前处于无控(kòng)股股东、实际控制人状态，公司应(yīng)密切关注股东变动情况(kuàng)，重视(shì)资本市场股票价格(gé)异动，及时向证券监管部(bù)门汇报有关情况，严(yán)格按照中国证监会、深圳证券交易所的要(yào)求真实、准确(què)、完整(zhěng)、及时地进行信息披露，满足投资者的合理(lǐ)关切，切实维护好全体股东特别是(shì)广大中小投资者的合法权益。

《督促函》还指出，公司全资(zī)子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）人工智能领域相关业务是公司未来发展的重要方向之一，公司应进一步强化对英博数科的管理，保证(zhèng)英博(bó)数科(kē)日常经营符合《深圳证券交易所股票上(shàng)市规则》等(děng)法律法规对于上市公司(sī)规范运作的要求，保障公司(sī)未来业务稳定发展。

对于公司业绩预告修正，《督促函》指出，为了确保财务报告的真实性、准确性，公司披露业绩预告修正公告前，公司独立董事与公司年度报告审计机构上会会计师事务所(suǒ)（特殊普通合伙）就公司20鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平23年审计工作(zuò)进行了现(xiàn)场沟通，作为公司独立董事，认真(zhēn)听(tīng)取了公司财务负责人与审计机(jī)构(gòu)对公司重大财(cái)务事项处(chù)理(lǐ)意(yì)见的汇报(bào)，会议中独立董事向年审会计师(shī)阐述了(le)公(gōng)司独立董事对重大财务事项处理意见的观点。

值得一提的是，《督促函》指出(chū)，公司独立董事、审计委员会计划于2024年5月开展公司治理的自查工作，自查范围包括(kuò)但不限于(yú)财务报告(gào)、内部审(shěn)计(jì)、风险管(guǎn)理等(děng)方鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平面，确保公司内部(bù)控制流程得到妥善执行，公司(sī)经营合法合规并符合(hé)法律法规的规定。就自查中可能(néng)存在的公(gōng)司治理风险点，管理层应及时整改。

《督促函》还指出，随(suí)着(zhe)市场和(hé)法律法(fǎ)规的更新变化(huà)，公司内(nèi)部控制体系需(xū)要不断进行调(diào)整和完善，公司各部门、各分子公司合(hé)规意识需进一步加强(qiáng)。建议公司定期开展相(xiāng)关培(péi)训和宣(xuān)传活动，为公司的(de)稳健发展提供有力保障，促进公司高质量发展，切实(shí)维护全体股东权益。

《督促函》指(zhǐ)出，作为公(gōng)司独立(lì)董事和审计委(wěi)员会成员(yuán)，本着(zhe)严(yán)格(gé)履职、勤勉尽责的工作态度，高度(dù)关注公司2023年年(nián)报(bào)披露工作进展情况。公司2023年年度报告披露日(rì)即将到来，为切实维护全体(tǐ)股东特别是中小股东的(de)利益，公司(sī)独立董事请公司及年审会计师依照法律法规与会计(jì)准则(zé)要求，尽快完成(chéng)对公司2023年年度报告的审计(jì)工作，确保公司2023年度财务数据能真实、客观(guān)地反映公(gōng)司2023年的经营情况。

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