联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理
购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求

　　9月14日金(jīn)融一线消息，海联金汇科技股份有限公司（以(yǐ)下简称“海联金汇”）发布关于三级子公司收到《行政处罚决(jué)定书》的公告。公告(gào)显示，近日，海(hǎi)联金汇(huì)三级子联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求公司联(lián)动优势(shì)电子商(shāng)务有限公司（以下简称“联动商务”）收到国家联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求外汇管理局北京市分局出(chū)具的(de)《行政处罚(fá)决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联动商务于2020年7月 至2023年8月期间为3家跨境商户办理购(gòu)汇及跨境付汇(huì)业务过程中，对交易信息
的审查不符合相关管理要求，国家外(wài)汇管理局北(běi)京(jīng)市分(fēn)局联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求依据《中华人民共和(hé)国外汇(huì)管理条例》等相关(guān)规定(dìng)，没收联动商务违法所(suǒ)得387297.42元，处84321121.37元罚款，罚没款(kuǎn)合计84708418.97元。

责任编辑：王馨茹

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